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年很快过去,时间在假期和温情中悄悄溜走,转眼就出了正月十五。

各行各业全都恢复了工作。

当然也包括市委巡察组特别行动小组。

早上八点整,驻地办公室,肖北,张波,曹恒印,李妍,四人组齐聚一堂。

肖北环视众人,缓缓开口,“年也过完了,对于我们年前的工作也是时候进行一个总结了,上次交代各位的任务,今天我们统一开始汇报。”

众人纷纷翻开笔记本,肖北看向李妍,“李妍,你先来吧。”

李妍点点头,站起身走到白板前面。

“经查,庞立春的儿子叫庞小白,英文名peter,目前在枫叶国位于蒙特利尔的麦吉尔大学留学,其名下没有位于国内的不动产。

但是在香江有一处公寓,一处住宅。在宝岛有一栋别墅,在豪门有一栋别墅。海外的不动产有,枫叶国两处房产,霉国加利福尼亚一处,宾夕法尼亚一处。鹰国伯明翰一处,利兹一处。法国的马赛和里昂各一处。

这些房产的照片和房产登记信息我都已经打印出来,整理成了卷宗。

初步估算,仅仅庞小白名下这些房产,总价值就超过了1000万美元,按最新的汇率6.8计算,1000万美元约合6800万人民币。”

众人皆倒吸一口凉气,肖北脸上扯出一个微笑,“这个老不死的,看来早就做好了流亡国外的打算。”

李妍脸上挂着掩饰不住的得意微笑,继续道:“庞小白国内只有一张银行卡,卡里只有不到10万元人民币,几乎没什么流水。绝大部分都是从庞立春的银行卡里打进去的。

但是庞小白在枫叶国皇家银行,多伦多道明银行,蒙特利尔银行,分别有四个账户。但是账户的流水全都很乱,没有任何有价值的信息,我分析是经过了洗钱。

四个账户的余额分别为2.3万美元,42万美元,100万美元,200万美元,共计344.3万美元,约合人民币2300万元。”

肖北点点头,微笑的看着李妍,“干的不错,辛苦了。这些信息跨越了几个国家,涉及多家国外银行,即使是国际刑警查起来,恐怕也不容易。李妍干的不错。”

李妍的脸刷一下就红了,轻笑一声,“没什么,都是我应该做的。”

说完,李妍回到座位上坐了下来。

肖北忍不住感叹道,“这些证据,加上录音带,庞立春贪污受贿几乎是铁证如山了。”

紧接着,肖北又看向曹恒印,“曹恒印,说一下你的这么久的调查结果吧。”

曹恒印点点头站起身,“据查,庞立春经常去的会所,土地所有权属于玄商市春雨建筑有限公司,经查,这个春雨建筑公司,是由帝江房地产开发有限公司占股百分之九十八的建筑公司。也就是说,春雨建筑公司是由帝江房地产开发有限公司实际控股。

而这个帝江房地产,又是由帝河置业集团占股百分之九十的公司。

所以,绕了一大圈,事实上这个土地的实际所有人,还是帝和置业集团。”

肖北冷笑一声,“俄罗斯套娃式的股权结构。”

曹恒印点点头,继续道:“该会所占地约2700平方,经过多方位,多角度调查,该会所的建设资金方面,根本无从调查。”

曹恒印脸色如常,肖北点点头,“正常,毕竟不是对外营业的场所,人家的秘密基地,查不出来也正常。”

曹恒印看了一眼肖北,语气平和,“我在该会所大门前,进行了长达三个月,7x24小时不间断的蹲守,拍下了所有出入该会所的人员,并根据照片,调查出所有人员的信息。

下面是出入过会所的人员名单,排名没有顺序。

帝河置业集团董事长,李长河。

帝河置业集团总经理,李嘉良。

帝河置业集团财务科副科长,李木一。

玄商市天乐物流公司总经理,李风和。

市公安局经侦支队副支队长,蒲嘉志。

武警支队警卫连排长,李浩然。

市检察院常务副检察长,潘高峰。

市纪委第六监察室副主任,李风陆。

武警支队支队长,李长朝。

市土地局局长,戚明志。

市规划局局长,陈俊明。

武警支队机动大队副大队长,李风尘。

市纪委副书记,洪正初。

市人民法院院长,蒋文华。

市人民医院院长,肖威。

市国土资源局局长,唐宏才。

市工商局局长,王弘亮。

武警支队执勤大队大队长,李风鸣。

邮政银行玄商分行行长,李长生。

副市长,市公安局局长,庞立春。

市委副书记,统战部长,李春来。”

曹恒印平静的把名单念完,办公室陷入死一般的寂静。

肖北三人全都目瞪口呆,

“我靠。”良久,才响起张波的一声感叹。

肖北咽了口唾沫,“我的天啊!副厅,正处,副处,这一下有多少位啊!而且最麻烦的是,还涉及到武警...”

这份大礼,不知道丁书记吃不吃得下。

曹恒印合上本子,回到座位上坐下,撇撇嘴道:“我只负责调查,其他的您看着办。”

肖北神色凝重的点点头,“会后把卷宗资料交给我一份。”曹恒印点头答应后,肖北看向张波,“到你了,少爷。说说吧?”

张波尴尬的笑了笑,站起身挠挠头道:“根据调查,庞立春所拥有别墅的开发商是玄商市开名建筑公司,而这个开名建筑公司最大的股东,竟然也是曹恒印提到的帝江房地产开发有限公司。刚刚曹恒印也说了,这个帝江房地产开发有限公司的控股公司,正是帝河置业集团。”

肖北看着张波,微微点头。

没想到张波却尴尬的笑了笑,不好意思道:“以上就是我调查的全部内容了,至于别墅是属于庞立春所有的相关证据...我费尽心机,多方寻找都找不到。这个小区的所有别墅全部是赠予的形式,也就是说,这些别墅的业主,估计全是玄商官场上的高官。所以安保措施特别严格,甚至连他们保安和物业,都没有业主名单。更何况,您也说了,以秘密调查为主,要注意保密,所以就...”

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